धन शोधन मामला

ईडी ने सिद्धार्थ और अभय चोकसी के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिद्धार्थ अभय चोकसी और अभय सज्जनलाल चोकसी के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा काले धन की जांच के आधार पर की गई। ईडी ने शनिवार को बताया कि अदालत ने 19 मार्च को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।

विदेशी आय और संपत्ति छुपाने का आरोप
आयकर विभाग सिद्धार्थ और अभय चोकसी के खिलाफ काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कराधान अधिनियम, 2015 के तहत जांच कर रहा था। जांच में पाया गया कि दोनों ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत “ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल” कंपनी के लाभकारी मालिक हैं। इस कंपनी के जरिए सिंगापुर स्थित एक बैंक खाते को नियंत्रित किया गया। ब्लू मिस्ट इंटरनेशनल के जरिए सिंगापुर में संपत्ति खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

8.9 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का गबन
ईडी की जांच में सिद्धार्थ और अभय चोकसी द्वारा कुल 8.9 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशी संपत्ति और आय छुपाने की बात सामने आई। ईडी ने इसे अपराध की कमाई करार दिया।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
इससे पहले, 1 जनवरी 2025 को ईडी ने इस मामले में 8.09 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। अब आरोपपत्र दाखिल कर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।